公告日期：2025-09-09

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议+视频会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票+视频投票方式进行表决，公司股东应选择现场投票、视频投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836660 钢研功能 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司符合面向专业投资者非公开发行科

1 √

技创新可转换公司债券条件的议案》

《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发

2 √

行科技创新可转换公司债券发行方案>的议案》

《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发

3 行科技创新可转换公司债券之债券持有人会议 √

规则>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权

4 人士全权办理本次面向专业投资者非公开发行 √

科技创新可转换公司债券具体事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号—专项品种公司债券（2024 年修订）》《可转换公司债券管理办法（2025 修正）》《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对非公开发行科技创新可转换公司债券相关事项自查如下：

公司所处行业属于国家战略新兴产业，自主研发并掌握多项先进金属材料的生产技术，本次募集资金将继续投入科技创新领域项目建设及补充流动资金，符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号—专项品种公司债券（2024 年修订）》科创属性的相关规定，具备面向专业投资……
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