公告日期：2025-09-09

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议 （腾讯会议）

3.会议召开地点：陕西省西安市未央区沣东新城世纪大道东段 88 号西安钢研功能材料股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以邮寄及电话方式
发出

5.会议主持人：李博

6.会议列席人员：监事会主席徐建斌、监事李晗斌、监事张莉、财务总监兼董秘李志刚、副总经理罗文鹏、副总经理李谢涛、证券事务代表李辛宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券条件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》
《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号—专项品种公司债券（2024 年修订）》《可转换公司债券管理办法（2025 修正）》《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对非公开发行科技创新可转换公司债券相关事项自查如下：

公司所处行业属于国家战略新兴产业，自主研发并掌握多项先进金属材料的生产技术，本次募集资金将继续投入科技创新领域项目建设及补充流动资金，符合《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号—专项品种公司债券（2024 年修订）》科创属性的相关规定，具备面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券的条件和资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券发行方案>的议案》
1.议案内容：

详细情况见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券发行方案》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与
交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号—专项品种公司债券（2024 年修订）》《可转换公司债券管理办法（2025 修正）》《非上市公司非公开发行可转换公司债券业务实施办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《西安钢研功能材料股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券之债券持有人会议规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于开立公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新可转换公司债券专项账户的议案》
1.议案内容：

根据《西安钢研功能材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称 “专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专项账户，并与本次发行的承销商（受托管理人）、商业银行签……
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