公告日期：2025-08-26

编号：2025-042

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
独立董事关于西安钢研功能材料股份有限公司任命董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为西安钢研功能材料股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《西安钢研功能材料股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，基于独立、客观、公正的立场，对公司于第四届董事会第三次会议审议的任命董事事项，发表如下独立意见：
一、提名与任命程序的合规性

经审查，本次董事的提名与任命程序严格遵循了相关法律法规以及《公司章程》的规定。提名过程中，相关提名主体具备提名资格，提名流程清晰、规范；任命决策经公司提名委员会及公司董事会审慎审议，提名委员会及董事会会议的召集、召开、表决程序均合法有效，充分保障了提名委员会委员及各董事的知情权与表决权。
二、任职资格的合理性

对任命乔汉哲为公司董事，我们详细核查了其个人履历、专业背景、工作经验等资料。确认其具备履行相应职责所必需的专业知识、管理能力与工作经验，熟悉相关行业的运营模式与发展趋势，能够胜任所任命岗位的工作要求。同时，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且在期限内未解除；不存在被全国股转公司认定其不适合担任公司董事的情形。
三、对公司运营的影响

编号：2025-042

本次任命董事，在专业领域积累了丰富的经验，他的专业能力与过往业绩，有望为公司的战略规划、日常运营、科学决策等方面注入新的活力与思路，对公司的长远发展具有积极意义。相信他的加入将有助于公司进一步提升经营管理水平，增强公司的市场竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

综上所述，我们一致认为公司本次任命乔汉哲为公司董事，任命程序合法合规，拟任命人员具备相应的任职资格与履职能力。因此，我们同意公司任命乔汉哲为公司董事，任期自股东会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。

独立董事杨丽荣、 独立董事张铖、 独立董事张旺
西安钢研功能材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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