公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-001

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨志

6.会议列席人员：1.公司监事；2.公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025 年年度报告审计机构，拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具 体 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所
公告》（2026-002）。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>
公告》（2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，审议相关议案尚需提交股东会审议，公司董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会审议相关议案。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京北创网联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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