公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-007

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数13,819,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨志、姜艳伶、古文英、赵世晗、石俊舟为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名苏杨、金心为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，将与公司 2025 年职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对监事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,819,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨志 董事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时 审议通过
股东大会

姜艳伶 董事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 年第一次临时 审议通过
股东大会

古文英 董事 任职 2025 年 3 月 5 日 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。