公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-005

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2025年 2 月 18 日审议并通过：

提名杨志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,749,900股，占公司股本的 70.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜艳伶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,730,000 股，占公司股本的 19.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名古文英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 780,100股，占公司股本的 5.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵世晗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 65,000股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名石俊舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

石俊舟，男，1995 年 12 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 4 月 15 日至 2018 年 12 月 30 日，担任北京北创网联科技股份有限公司网络工

公告编号：2025-005

程师；2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日，担任贵州宏信达高新科技有限责任公司
网络工程师；2021 年 6 月 1 日至今，担任北京北创网联科技股份有限公司技术总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2025 年2 月 18 日审议并通过：

提名苏杨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,500股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名金心女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 2
月 18 日审议并通过：

选举王蕊女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 26,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事、监事任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。