公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-001

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江承销保荐
北京北创网联科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨志先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于近日届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨志、姜艳伶、古文英、赵世晗、石俊舟为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东

公告编号：2025-001

大会审议通过之日起生效。 第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事
职务。详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 3 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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