公告日期：2025-12-10

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836650 贯石发展 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《修改董事会议事规则》的议案 √

2 《修改监事会议事规则》的议案 √

3 《修改股东会议事规则》的议案 √

4 《修改承诺管理制度》的议案 √

5 《修改对外担保管理制度》的议案 √

6 《修改对外投资管理制度》的议案 √

7 《修改关联交易管理制度》的议案 √

8 《修改利润分配管理制度》的议案 √

9 《修改投资者关系管理制度》的议案 √

10 《拟修订公司章程》的议案 √

11 《公司拟申请银行授信额度》的议案 √

详见公司 2025 年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东会议事规则》《承诺管理制度》《对外担保》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《拟修订公司章程》《预计担保》的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示……
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