公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-007

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪宏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案。

公告编号：2025-007

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务会计报告》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年财务报告，并由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》利安达审字[2025]第 0306 号。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《召开 2024 年年度股东大会》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2025-009）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-011）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司对 2025 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在全国中小企业

公告编号：2025-007

股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。