公告日期：2024-10-15

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数438,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
一、审议关于《公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名》的议案

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，为保证
公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名汪宏、武全勇、钟明庆、吴艳芳、刘登、许志杨、任松为第四届董事会董事。详见公司
2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-051）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于推举汪宏先生为公司第四届董事会董事的议案；

2、关于推举武全勇先生为公司第四届董事会董事的议案；

3、关于推举钟明庆先生为公司第四届董事会董事的议案；

4、关于推举吴艳芳女士为公司第四届董事会董事的议案；

5、关于推举刘登先生为公司第四届董事会董事的议案；

6、关于推举许志杨先生为公司第四届董事会董事的议案；

7、关于推举任松先生为公司第四届董事会董事的议案。
二、审议关于《公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事提名》的议案

鉴于公司第三届监事会全体董事任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，为保证
公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名高庆宪、蒋云燕、周毅为第四届监事会非职工代表监事。

详见公司 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-052）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于推举高庆宪先生为公司第四届监事会监事的议案；

2、关于推举蒋云燕女士为公司第四届监事会监事的议案。

3、关于推举周毅女士为公司第四届监事会监事的议案。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于推举汪宏先生 438,398,000 100% 是

为公司第四届董事

会董事的议案

2 关于推举武全勇先 438,398,000 100% 是

生为公司第四届董

事会董事的议案

3 关于推举钟明庆先 438,398,000 100% 是

生为公司第四届董

事会董事的议案

4 关于推举吴艳芳女 438,398,000 100% 是

士为公司第四届董

事会董事的议案

5 关于推举刘登先生 43……
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