公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-029

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数438,398,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.0725%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《新增董事会成员》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-029

许志 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
杨 11 日 时股东大会

四、备查文件目录
1、《苏州贯石发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日

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