公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-002

证券代码：836650 证券简称：贯石发展 主办券商：东吴证券
苏州贯石发展集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：汪宏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为全资子公司银行借款提供担保》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 网 站

公告编号：2024-002

（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事任松先生需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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