公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-058

证券代码：836649 证券简称：大佛药业 主办券商：国投证券
深圳大佛药业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第八次会
议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东会议事规则》 等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-058

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日上午 9:00-10:00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836649 大佛药业 2026 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √

公告编号：2025-058

5 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<利润分配制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

8 《关于修订<对外投资制度>的议案》 √

9 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

具体详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平 台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-049 号至 2025-057 号公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方……
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