公告日期：2025-03-28

西部证券股份有限公司

关于长沙一派直驱科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为长沙一派直驱科技股份有限公司（以下简称“一派直驱”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律法规和规范性文件的规定，对长沙一派直驱科技股份有限公司2024年度股票定向发行募集资金的存放及使用情况进行核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2023年6月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《股票定向发行说 明书》议案。2023年6月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述 议案。2023年6月19日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次 股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进 行了更新和补充并重新披露了《股票定向发行说明书（修订版）》。公司向中山金马时 代伯乐产业投资合伙企业（有限合伙）共计发行股票764,526股，发行价格为每股人民 币13.08元，募集资金总额为人民币10,000,000.08元。本次股票发行募集资金主要用途 为补充流动资金以及实缴控股子公司的注册资本。

2023年8月4日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2023） 1100023号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金10,000,000.08元已全部到位。
2023年8月28日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并 公开转让的公告》，2023年9月1日，本次发行新增股票764,526股在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

2023 年 8 月 21 日，公司以及拟注资的子公司分别与商业银行、西部证券签订了
《募集资金专户三方监管协议》，对 2023 年发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

账户 初始余额 截至 2024 年

账户名称 开户银行 账号 类型 （元） 12 月 31 日余 备注
额（元）

长沙一派 兴业银行 募集

直驱科技 股份有限 368180100100516578 资金 10,000,000.08 1,858.98 母公
股份有限 公司长沙 专用 司

公司 星沙支行 账户

长沙一涛 招商银行 募集

磁控智能 股份有限 731910164910889 资金 5,500,000.00 0.00 子公
装备有限 公司长沙 专用 司

责任公司 星沙支行 账户

备注：长沙一涛磁控智能装备有限责任公司（以下简称“一涛磁控”）的募集资金初始余额为 母公司对其缴纳的注册资本。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

2023 年度股票发行，公司实际发行股数 764,526 股，发行价格为每股人民币 13.08
元，实际募集资金为 10,000,000.08 元人民币。根据……
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