公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-010

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年6月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《股票定向发行说明书》议案。2023年6月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年6月19日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露了《股票定向发行说明书（修订版）》。公司向中山金马时代伯乐产业投资合伙企业（有限合伙）共计发行股票764,526股，发行价格为每股人民币13.08元，募集资金总额为人民币10,000,000.08元。本次股票发行募集资金主要用途为补充流动资金以及实缴控股子公司的注册资本。

2023年8月4日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2023）1100023号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金10,000,000.08元已全部到位。

2023年8月28日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，2023年9月1日，本次发行新增股票764,526股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

2023年8月21日，公司以及拟注资的子公司分别与商业银行、西部证券签订了 《募集资金专户三方监管协议》，对2023年发行的募集资金进行专户管理。

公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

账户名 账户类 截至2024

称 开户银行 账号 型 初始余额 年12月31日 备注

余额

长 沙 一 兴业银行股

派 直 驱 份有限公司 募 集 资

科 技 股 长沙星沙支 368180100100516578 金 专 用 10,000,000.08 1,858.98 母公司
份 有 限 行 账户

公司

长 沙 一 招商银行股 731910164910889 募 集 资 5,500,000.00 0.00 子公

公告编号：2025-010

涛 磁 控 份有限公司 金 专 用 司

智 能 装 长沙星沙支 账户

备 有 限 行

责 任 公
司

备注：长沙一涛磁控智能装备有限责任公司（以下简称“一涛磁控”）的募集资金初始余额为母公司对其缴纳的注册资本。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

2023年度股票发行，公司实际发行股数764,526 股，发行价格为每股人民币13.08元，实际募集资金为10,000,000.08元人民币。根据公司战略规划，公司分别于2024年7月5日、2024年7月22日召开第三届董事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更募集资金用途及注销控股子公司募集资金专户的议案》，截至2024年7月末，子公司一涛磁控完成募集资金专户注销并将母公司原用于实缴其注册资本的募集资金未使用余额……
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