公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-005

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日 以电话方式发出

5.会议主持人：柳阳监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

公司监事会对公司 2024 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并发表
如下审核意见：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-005

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告 编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙一派直驱科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

长沙一派直驱科技股份有限公司
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