公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-047

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱更红董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 10 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,915,462 股，占公司有表决权股份总数的 59.3899%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事刘益因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱尚锋、王伟因出差缺席；

公告编号：2024-047

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监沈涌列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗爱华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事郑球辉先生因病离世。依据公司章程，现选举罗爱华先生为公司 新任董事，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起到本届董 事会任期届满日止。具体内容请详见在全国中小企业股份转让系统披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-044）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,915,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

罗爱华 董事 任职 2024 年 11 月 2024 年第四次 审议通过
11 日 临时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024 年第四次临时股东大会决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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