公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-034

证券代码：836647 证券简称：一派直驱 主办券商：西部证券
长沙一派直驱科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：长沙一派直驱科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱更红董事长

6.会议列席人员：董秘沈涌

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-034

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名朱更红、谌国权、郑球辉、杨坚、刘益为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，朱更红、谌国权、郑球辉、杨坚、刘益为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-034

详见公司于2024年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
长沙一派直驱科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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