公告日期：2026-06-30

公告编号：2026-021

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：首创证券
三瑞农业科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
八次会议于 2026 年 6 月 30 日审议通过：

提名胡博先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于公司原董事邓礼先生因个人原因辞去公司董事职务，根据 《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 为保证公司各项业务的正常开展，提名胡博先生为公司第四届董事 会董事，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2026-021

胡博：男，1979 年 4 月出生，清华大学会计学(国际会计)学
士，中国人民大学金融学硕士，加拿大注册会计师(CPA,CGA)、特许 金融分析师(CFA)持证人，获得上市公司董事会秘书培训证明。曾任 职平安银行股份有限公司、北京捷盟管理咨询有限公司；2006 年 7
月至 2016 年 6 月任职中粮集团有限公司战略部，2016 年 7 月至
2024 年 3 月任职中信农业科技股份有限公司，担任投资总监。现任 袁隆平农业高科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的提名符合公 司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《三瑞农业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 30 日

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