公告日期：2025-12-19

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：首创证券
三瑞农业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的
股份总数 100,120,039 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《公司章程》。具
体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。
具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司股东会制度》（公告编号 2025-026）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事会制度》（公告编号 2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,120,039 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全……
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