公告日期：2025-12-04

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：首创证券
三瑞农业科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第六次会议，会
议审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，议案表决结果：同
意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票，本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

三瑞农业科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善三瑞农业科技股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总 经理行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《三瑞农业科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合 公司具体情况，制作本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，根据需要可设副总经理，由董事长提名，董事会聘任或者解聘。

第三条 公司董事可以兼任总经理、其他高级管理人员。

第四条 存在以下情形的，不得担任公司总经理。

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第二章 总经理的职责和权限

第五条 总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）审议交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%以下的事项；

（九）审议交易标的在最近一个会计年度相关的营业 收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 5%以下的事项；

（十）审议交易标的在最近一个会计年度相关的净利 润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以下的事项；

（十一）审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 5%以下的事项；

（十二）审议交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个
会计年度经审计净资产绝对值的 5%以下或不超过 150 万元的事项； （十三）完成董事会交办的其他事务；
（十四）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

总经理行使上述第（八）～（十四）项职权时，需要在总经理批准后 15 日内将相关事项报董事会备案。总经理上述职权不包括对股权投资事项的审批决策。

总经理列席董事会会议。

第三章 总经理办公会议

第六条 总经理办公会议由总经理召集和主持，讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交审议事项的工作会议。总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，根据需要可安排有关部门负责人列席会议。

第七条 总经理办公会议主要研究议定以下事项：

（一）向董事会提交的工作报告；

（二）拟向……
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