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公告日期：2025-12-04
公告编号：2025-023
证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：首创证券
三瑞农业科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日
2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区三瑞农科大厦
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件等
通讯形式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席李伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2025-023
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《公司章程》。具
体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-025）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司治理等实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。
具体内容请见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系
公告编号：2025-023
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司监事会制度》（公告编号 2025-028）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《三瑞农业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
三瑞农业科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 4 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
