公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-002

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以电话和短信方式
发出

5.会议主持人：刘宝兵

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符 合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

因公司现任董事张明先生离职，为完善公司管理结构，根据《公司法》及 《公司章程》的相关规定，现提名并选举沈雪女士担任公司董事，新任董事任 期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年第一次临时股东会将于 2026 年 3 月 4 日在公司会议室以现场
会议形式召开，审议公司第四届董事会第五次会议审议通过的尚需股东会审议 的议案，公司将另行发布股东会通知公告。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

奇华光电（昆山）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

奇华光电（昆山）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

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