公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-026

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘宝兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会有公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合《公 司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
27,816,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事或董事会秘书，已列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司现任董事李超伟先生离职，为完善公司管理结构，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，现提名并选举张彩莲女士担任公司董事，新任董 事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,816,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为更好的完善 治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范
性文件、业务规则的相关规定，修改《公司章程》。具体内容详见 2025 年 8 月
18 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,816,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-026

通过。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。详见公司于 2025 年 8 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《2025 年半年度权益分派预案公告》（详见公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,816,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情……
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