公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-021

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话和短信方式
发出

5.会议主持人：刘宝兵

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符 合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2025 年半年度报告》， 公告编号：2025-019；
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司现任董事李超伟先生离职，为完善公司管理结构，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，现提名并选举张彩莲女士担任公司董事，新任董 事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过至第四届董事会届满为止。2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更好的完善 治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》
及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范
性文件、业务规则的相关规定，修改《公司章程》。具体内容详见 2025 年 8 月
18 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。详见公司于 2025 年 8 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 《2025 年半年度权益分派预案公告》（详见公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会将于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室以现场
会议形式召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。