公告日期：2025-12-31

证券代码:836636 证券简称:金谷高科 主办券商: 恒泰长财证券

北京金谷高科技术股份有限公司

章程

二 0 二五年十二月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份......5
第一节 股东持股情况 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集 ...... 13
第四节 股东会的提案与通知 ......14
第五节 股东会的召开 ...... 15
第六节 股东会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 22
第六章 高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 27
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度 ...... 29
第二节 利润分配 ...... 30
第三节 内部审计 ...... 31
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 投资者关系管理...... 31
第十章 通知和公告...... 33
第十一章 信息披露......33
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

公告编号:2025-040

第二节 解散和清算 ...... 34

第十三章 修改章程...... 36

第十四章 附 则...... 36

公告编号:2025-040

北京金谷高科技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京金谷高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京金谷高科技术有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局海淀分局
注册登记。公司于 2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京金谷高科技术股份有限公司

第五条 公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 7 层 706
邮政编码：100085。

第六条 公司注册资本为 20,111,000 元人民币。

第七条 公司营业期限为 2004 年 12 月 1 日至长期。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本

公告编号:2025-040

章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、……
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