公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-039

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票表决方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘贤武
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会 召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履 行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,160,730 股，占公司有表决权股份总数的 90.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-039

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》
部分内容进行修订。该议案内容 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,160,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订尚需股东会审议的公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完 善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修 订公司部分治理制度：

1、《股东会制度》

2、《董事会制度》

3、《对外投资管理制度》

公告编号：2025-039

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易决策制度》

6、《投资者关系管理制度》

7、《利润分配管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《募集资金管理制度》

10、《信息披露管理制度》

11、《资金管理制度》

12、《内幕知情人管理制度》

13、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-022）、《董事 会制度》（公告编号：2025-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易决策制度》（公告编 号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管 理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《募 集资金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。