公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-019

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京金谷高科技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘贤武

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》

公告编号：2025-019

部分内容进行修订。该议案内容 2025 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订尚需股东会审议的公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

1、《股东会制度》

2、《董事会制度》

3、《对外投资管理制度》

4、《对外担保管理制度》

5、《关联交易决策制度》

6、《投资者关系管理制度》

7、《利润分配管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《募集资金管理制度》

10、《信息披露管理制度》

11、《资金管理制度》

12、《内幕知情人管理制度》

13、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-022）、《董事会

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制度》（公告编号：2025-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易决策制度》（公告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）、《资金管理制度》（公告编号：2025-033）、《内幕知情人管理制度》（公告编号：2025-034）和《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需股东会审议的公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提……
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