公告日期：2025-05-12

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北京金谷高科技术股份有限公司

2024 年年度股东会

法 律 意 见 书

北 京 市 君 致 律 师 事 务 所

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北京市君致律师事务所

关于北京金谷高科技术股份有限公司

2024 年年度股东会

法律意见书

致：北京金谷高科技术股份有限公司

北京市君致律师事务所（下称“本所”）接受北京金谷高科技术股份有限公
司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 8 日召开的
2024 年年度股东会（下称“本次股东会”）。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（下称“《信息披露规则》”）以及《北京金谷高科技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《信息披露规则》以及《公司章程》的规定发表意见。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，对本次股东会的相关文件和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

本次股东会的召集是由公司董事会于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事

会第二次会议决议作出的。2025 年 4 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《北京金谷高科技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》《北京金谷高科技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。会议通知公告载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法合规性说明、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式及备查文件目录等内容。

本次股东会于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室召开。会议召开的时间、地点、
召开方式与公告所述内容一致。

经本所律师审查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格

出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人或授权代表共计 6 名，代表股
份数 18,208,330 股，占公司有表决权总股份数的 90.54%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。本次股东会由董事会召集，董事长刘贤武先生……
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