公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-003

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：北京金谷高科技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：尹卫中
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举尹卫中先生为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》 等规定，选举尹卫中先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日

公告编号：2025-003

止。 经核查，尹卫中先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金谷高科技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京金谷高科技术股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 13 日

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