公告日期：2025-09-11

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836635 大宏智能 2025 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《山东大宏智能设备股份有限公

1 √

司股票定向发行说明书的议案》

《公司本次定向发行股票在册股

2 √

东无优先认购权的议案》

《签署<山东大宏智能设备股份有

3 √

限公司之附条件生效的股份认购

协议>的议案》

4 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全

5 权办理本次定向发行股票相关事 √

宜的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>

6 √

的议案》

《关于设立募集资金专项账户及

7 签订<募集资金三方监管协议>的 √

议案》

8 《关于认定公司核心员工的议案》 √

1、审议《山东大宏智能设备股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

为满足公司战略发展需要，推动公司主营业务发展，增强公司综合竞争能力，公司拟进行本次股票发行。

本次发行股票数量不超过 70 万股（含 70 万股），发行价格 1.40 元/股，预计
募集资金不超过 98.00 万元（含 98.00 万元）。本次发行的募集资金用于补充公司流动资金。

本次为发行对象确定的定向发行，发行对象共 26 名，分别为：杨德盛、杨佳林、李汝童、田雨、唐瑞进、孔伟、郭春花、徐文巧、赵……
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