公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-026

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨健先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容：

为提升公司的资信能力，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度最高不超过 30,000 万元，并

公告编号：2025-026

拟授权公司董事长在额度范围内全权负责并签署公司的银行融资合同、以公司资产提供担保等相关事宜，授权期限一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2026 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 8,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱静、朱建霞、徐其干对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（wwww.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事杨健需回避表决

公告编号：2025-026

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱静、朱建霞、徐其干对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号为:2025-029)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称……
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