公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-049

证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券
广东新圆沉香股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事石和军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>

公告编号：2025-049

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度进行相应修订，具体如下：
（1）《股东会议事规则》；
（2）《董事会议事规则》；
（3）《关联交易管理制度》；
（4）《利润分配管理制度》；
（5）《投资者关系管理制度》；
（6）《承诺管理制度》；
（7）《对外担保管理制度》；
（8）《对外投资管理制度》；
（9）《重大交易管理制度》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-049

提请于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
广东新圆沉香股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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