公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-004

证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券
广东新圆沉香股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：林建环
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度的工作情况和 2024 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-004

本议案不存在关联监事，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务审计报告》
1.议案内容：

关于公司 2023 年财务审计报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：

关于续聘公司 2024 年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

关于公司 2023 年度利润分配方案，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，广东新圆沉香股份有限公司 (以下简称“公
司”) 合并财务报表未分配利润累计金额-46,385,721.71 元，未弥补亏损超过
公司股本总额三分之一。详 情 请 参 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企
业 股 份 转 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。