公告日期：2025-12-31

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴葵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数72,942,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈媛女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陈媛女士为公 司第四届董事会董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，陈媛的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒 对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务 规则对公司现有章程进行了修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关 过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规 定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订，具体如下：

1.《股东会议事规则》

2.《股东会议事规则》

3.《对外投资管理制度》

4.《对外担保管理制度》

5.《关联交易管理制度》

6.《投资者关系管理制度》

7.《利润分配管理制度》

8.《承诺管理制度》

9.《募集资金管理制度》

10.《信息披露管理制度》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司及子公司 2026 年度预计向银行及其他金
融机构申请新增合计总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额度，授信种类包
含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等。公司申请的上 述授信额度不等……
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