公告日期：2025-12-16

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过本制度，
本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

内蒙古显鸿科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为健全和规范内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）经
营管理层的工作，完善公司法人治理结构，规范公司总经理的工作，明确总经理的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《内蒙古显鸿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和有关规定，并结合本公司实际情况，制定本细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统
揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）中国证监会确定的其他市场禁入者。

第四条 公司设总经理一名，根据需要可设立副总经理若干名。公司董事可
受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务。

第五条 公司聘任或解聘总经理，由董事长提名，董事会作出决议决定。
第六条 公司副总经理、其他高级管理人员的聘任或解聘，由总经理提名，
董事会作出决议决定。

第七条 董事会聘任的总经理每届任期为 3 年，可连聘连任。

第三章 总经理的职权与职责

第八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行
使下列职权：

（一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施本公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司的内部管理机构和分支机构的设置方案；

（四）拟订本公司基本管理制度；

（五）制定公司具体规章制度；

（六）提请聘任或解聘副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；

（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第九条 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总经
理对总经理负责。

第十条 承担《中华人民共和国公司法》第八章规定的应负的法律责任。
第四章 总经理的工作程序

第十一条 总经理为公司高级管理人员，全面主持公司业务、经营管理工作。
总经理因故暂时不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理代理。

第十二条 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员是总经理的助手，在
总经理的领导下进行工作，按各自的分工对总经理负责，并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。

第十三条 总经理日常经营管理工作程序：

（一）投资项目工作程序

总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，将项目可行性报……
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