公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-049

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴葵生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟成立全资子公司，认缴注册资本人民币为 1000万元。全资子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。2.回避表决情况：

公告编号：2025-049

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更营业执照暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展规划和经营的需要，拟变更营业执照并根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，办理相关工商登记。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

关于提请召开 2025 年第五次临时股东会，审议尚需股东会审议的相关议案。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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