公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-044

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴葵生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数72,942,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>同时变更营业执照的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整取消独立董事，公司结合实际情况拟对《公司章程》 中涉及相关事项的条款进行修订，进一步完善公司治理制度。

公司根据业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营地址同时修订《公司章程》相应条款。同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商登记。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整需要，公司拟取消独立董事工作岗位，公司已制定的《独立董事制度》《独立董事津贴制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。同时修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-044

普通股同意股数 72,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

基于公司战略规划调整需要，公司拟调增董事会成员人数及取消独立董事工作岗位，相应对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名全鑫先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名全鑫先生为公司第四届董事会董事，任职期限至第……
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