公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-036

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴葵生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关 规定，并根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《内蒙古显鸿科技

公告编号：2025-036

股份有限公司 2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>同时变更营业执照的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划调整取消独立董事，公司结合实际情况拟对《公司章程》 中涉及相关事项的条款进行修订，进一步完善公司治理制度。

公司根据业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营地址同时修订《公 司章程》相应条款。同时公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关 条款进行修订，并办理相关工商登记。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调 整需要，公司拟取消独立董事工作岗位，公司已制定的《独立董事制度》《独立 董事津贴制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步废止。同

公告编号：2025-036

时修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》 （公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划调整需要，公司拟调增董事会成员人数及取消独立董事 工作岗位，相应对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
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