公告日期：2026-01-21

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰海通
哥俩好新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：公司办公楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式召开，同一股东应选择现
场投票或电子通讯投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日上午 9:30-10:30。

2、电子通讯投票时间与现场投票时间一致：开始时间为 2026 年 2 月 6
日 9:30，请选择电子通讯投票的与会股东于现场会议结束前，将表决票
以电子邮件方式发送至公司指定邮箱：gleihow836618@163.com。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836618 哥俩好 2026 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 √

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（刘淑清）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席会议，持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；
2.法人股东的法定代表人出席本次会议的，持法定代表人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：本公司办公楼会议室
四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系人：肇晓欢、张佳奇

（2）联系电话：024-56602177

（3）传真号码：024-56602177

（4）电子邮箱：gleihow836618@163.com

（5）联系地址：抚顺市东洲区双棉……
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