公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：836613 证券简称：强宏科技 主办券商：中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康璐婧
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,984,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期间，向非关联方河南弘源新材料有限
公司（以下简称“弘源新材料”）拆出资金，实际发生借款最高日余额2,747,785.94
元，占公司 2023 年经审计总资产的 6.29%、净资产的 16.63%，截止 2024 年 12
月 31 日借款余额为 0 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司 2024 年对弘源新材料提供财务资助达到审议披露标准，公司未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,984,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《河南强宏镁业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。