公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-021

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 202A

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈滨先生

6.会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等法律、法规和规范性文

公告编号：2025-021

件的要求,并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<修订公司部分需提交股东会审议的治理制度>的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）

3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）

4、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）

5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）

6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-032）

7、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-033）

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）

9、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-035）
10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-036）

11、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）

12、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-038）

13、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-039）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度>的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、《总经理工作细则》（公告编号：2025-030）

2、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不……
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