公告日期：2025-09-11

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护厦门铠甲网络股份有 第一条 为维护厦门铠甲网络股份有限
限公司（以下简称“公司”或“本公 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、司”）、股东和债权人的合法权益，规 股东、职工和债权人的合法权益，规范公范公司的组织和行为，根据《中华人 司的组织和行为，根据《中华人民共和国民共和国公司法》（以下简称《公司 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人法》）、《中华人民共和国证券法》（以 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）下简称《证券法》和《非上市公众公 和《非上市公众公司监督管理办法》等有司监督管理办法》等有关法律、行政 关法律、行政法规和相关规范性文件的规法规和相关规范性文件的规定，制订 定，制订《厦门铠甲网络股份有限公司章《厦门铠甲网络股份有限公司章程》 程》（以下简称“本章程”）。
（以下简称“本章程”）。

第三条 公司注册名称：厦门铠甲网 第四条 公司注册名称：

络股份有限公司 中文名称：厦门铠甲网络股份有限公司
英文名称： Xiamen Armor Network Co.,

Ltd.

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长系代表公司执行公司事
人。 务的董事，为公司的法定代表人。

执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第八条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
份，股东以其认购的股份为限对公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司的承担责任，公司以其全部资产对公司 债务承担责任。
的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织和行为、公司与股 规范公司的组织和行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的 东与股东之间权利义务关系的具有法律具有法律约束力的文件，对公司、股 约束力的文件，对公司、股东、董事、监东、董事、监事、高级管理人员具有 事、高级管理人员具有法律约束力的文法律约束力。股东可以起诉股东，股 件。
东可以起诉公司董事、监事、总经理 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可和其他高级管理人员，股东可以起诉 以起诉公司董事、监事、高级管理人员，公司，公司可以起诉股东、董事、监 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、事、总经理和其他高级管理人员。 董事、监事、和高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、财务负责人 指公司的总经理、副总经理、财务总监和
和董事会秘书。 董事会秘书。

第十三条 公司的股份采取记名股票 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公 第十八条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
一股份应当具有同等权利。 有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件条件和价格应当相同；任何单位或者 和价……
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