公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-003

证券代码：836609 证券简称：新唐设计 主办券商：华福证券
山西新唐工程设计股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年4月22日经公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-003

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836609 新唐设计 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（太原）律师事务所杨晓娜、张鑫磊出具法律意见书。
（七）会议地点

山西省综改示范区太原学府园区汽贸路 1 号智创城 3 号 18 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2024年董事会的工作情况，并提交股东会审议。
（二）审议《关于<公司2024年度报告及摘要>议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定，公司编制了《2024年报报告》（公告编号：2025-006）及《2024年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（三）审议《关于<2024年财务决算报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年财务决算报告》。
（四）审议《关于<2025年财务预算报告>议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年财务预算报告》。
（五）审议《关于<续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构>议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期一年。
（六）审议《关于< 2024年度利润分配预案>议案》

公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公告编号：2025-003

（七）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事长代表董事会汇报2024年监事会的工作情况，并提交监事会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东……
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