公告日期：2020-04-28

证券代码：836607 证券简称：永捷科技 主办券商：方正承销保荐
永捷电子科技（天津）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 本章程所称“其他高级管理人员”是 第三条 本章程所称“其他高级管理人员”是
指公司的副总经理、财务总监。 指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二十条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章及本章程的规定， 律、行政法规、部门规章及本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有本公司股份的其他公司合 (二) 与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

(三) 将股份奖励给本公司职工； (三) 将股份用于员工持股计划或股权
(四) 股东因对股东大会作出的公司合 激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 (四) 股东因对股东大会作出的公司合
的。上述情形外，公司不得进行买卖公司股 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
份的活动。 的。 除上述情形外，公司不得进行买卖
公司股份的活动。

第二十二条 公司因本章程第二十条第一款 第二十二条 公司因本章程第二十条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购公司股 第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定收购公司股份后，属于第（一）项 十条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属 情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 于第（二）项、第（四）项情形的，应当在
六个月内转让或者注销。 六个月内转让或者注销。

公司依照第二十条第一款第（三）项规 公司依照第二十条第一款第（三）项规
定收购本公司股份的，不得超过公司已发行 定收购本公司股份的，不得超过公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当 股份总额的百分之十；所收购的股份应当在从公司的税后利润中支出；所收购的股份应 三年内转让给职工。
当在一年内转让给职工。
第二十九条 公司股东名册由专人负责管理。 第二十九条公司股东名册由董事会秘书负责
管理。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

(一) 决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

(四) 审议批准监事会或监事的报告； （四）审议批准监事会或监事的报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； ……
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