公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-046

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

会议召开通讯地址为公司五楼会议室。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用电子通讯投票方式召开。

公告编号：2025-046

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836605 立达股份 2026 年 1 月 5 日

2. 本公司董事及董事会秘书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于外部董事津贴的议案》 √

该项议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）

公告编号：2025-046

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 11 日 8:30-9:30

（三）登记地点：株洲市天元区栗雨路 1299 号，湘煤立达矿山装备股份有限公
司五楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人李萍 13875760977，联系地址：湖南省株洲市天元
区栗雨路 1299 号公司五楼会议室。
（二）会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。
五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。