公告日期：2025-12-17

湘煤立达矿山装备股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月十六日

目 录

第一章 总 则 ......4

第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份 ......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知 ......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议 ......17

第五章 公司党委 ......20

第六章 董 事 会 ......21

第一节 董 事 ......21

第二节 董 事 会......23

第三节 独立董事...... 27

第四节 董事会专门委员会 ......28

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 29

第八章 信息披露...... 31

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节财务会计制度 ......33

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......34

第十章 通 知 ......34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算......35

第十二章 修改章程 ......37

第十三章 附 则 ......37

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，保障股东、公司、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等有关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司以发起设立方式设立，在株洲市市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：湘煤立达矿山装备股份有限公司。

英文名称：XiangMei Lida Mine Equipment Co., Ltd

第四条 公司住所：株洲市天元区栗雨路 1299 号

公司注册资本为人民币 13247.64 万元（大写：人民币壹亿叁仟贰佰肆拾柒万陆仟肆佰元整）。

第五条 公司经营期限：为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司设立中国共产党的组织，确立党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持“两个一以贯之”，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，发挥党委领导作用；坚持全面从严治党，落实两个责任，促进企业持续健康发展。

第九条 坚持现代企业制度，建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的体制机制，明确公司党委、董事会、经理层各自权责，并建立议事规则，各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡。

公司不得以任何形式代替党委会会议、董事会会议的决策，以上会议不得混开、套开。
第十条 公司建立职工代表大会（以下简称职代会）制度，充分发挥职工的民主参与、民主管理、民主监督和集体协商作用。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（总工程师）、财务总监、
董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。