公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-010

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄海清先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李新良因出差缺席，委托董事黄海清代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于“立达 矿山能源装备先进制造产业园”建设项目立项的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-010

为进一步盘活低效土地资产,助推公司高质量发展，以实际行动抢抓湖南省国资委“国资国企走进株洲”的战略发展机遇，公司拟启动二期厂房工程建设项目立项，项目占地 183 亩，计划建设周期 4 年，拟新建定制化厂房、科创办公楼和园区综合配套服务设施共 99000 平米。项目总投资 21281.32 万元，可实现税后利润 4397 万元，经济效益好，财务上可行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度财
务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

为确保审计的连续性，精减招标程序，综合考虑成本，根据公司章程规定，结合选聘结果，公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年报审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司法及公司章程，董事会提请于 2025 年 5 月 27 日（星期二）上午
09：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会批准的议案。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-010

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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