公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-004

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证券
广东统一机器人智能股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：广东统一机器人智能股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以书面方式发出

5. 会议主持人：刘玉媚女士
6. 会议列席人员：公司第四届监事会全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外借款的议案》
1.议案内容：

HORIZONSHOPPES (MALAYSIA) SDN. BHD.因短期资金周转需要，拟向公司借
款不超过 900 万元（含），期限不超过 6 个月（含）。具体借款金额、期限、利

公告编号：2026-004

率等内容以实际签订的合同为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东统一机器人智能股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

广东统一机器人智能股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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