公告日期：2025-12-29

证券代码：836603 证券简称：统一智能 主办券商：东莞证
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广东统一机器人智能股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东统一机器人智能股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘玉媚女士。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东统一机器人智能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1,844.44 万股，占公司有表决权股份总数的 74.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李新茹女士按时出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《广东统一机器人智能股份有限公司章程>的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司股东会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《广东统一机器人智能股份有限公司股东会议事规则》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《广东统一机器人智能股份有限公司董事会议事规则》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<广东统一机器人智能股份有限公司监事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《广东统一机器人智能股份有限公司监事会议事规则》的部分条款，以便进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,844.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决……
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